A.電子化
B.無紙化
C.線上化
D.科技化
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.確保設(shè)備電量充足
B.系統(tǒng)運(yùn)行、設(shè)備連接正常
C.憑證準(zhǔn)備充分
D.網(wǎng)絡(luò)通訊正常
A.由移動式遠(yuǎn)程柜面現(xiàn)場審核崗人員入柜上鎖保管
B.由移動式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員入柜上鎖保管
C.由移動式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員帶回家妥善保管
D.由移動式遠(yuǎn)程柜面現(xiàn)場審核崗人員帶回家妥善保管
A.大堂經(jīng)理
B.運(yùn)營經(jīng)理
C.內(nèi)控經(jīng)理
D.設(shè)備保管崗
A.出借遠(yuǎn)程柜面操作用戶賬號給他人使用
B.發(fā)生重大操作失誤或造成客戶銀行資金損失
C.私自安裝軟件或改變設(shè)備安全策略導(dǎo)致信息外泄
D.未妥善保管重要空白憑證造成設(shè)備或重要空白憑證丟失
A.上報(bào)分行主管部門
B.直接聯(lián)系售后部門進(jìn)行維修
C.打開設(shè)備檢查
D.重裝系統(tǒng)
最新試題
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
客戶申請保管箱服務(wù)時(shí),各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
識別客戶和交易的實(shí)際受益人,目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息,對身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查,對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí),如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的,應(yīng)拒絕辦理
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果,不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序,不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息,加強(qiáng)對交易活動的監(jiān)測分析
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限