A.國家機關(guān)
B.社會團體
C.企事業(yè)單位
D.個體工商戶
E.其他組織
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A.經(jīng)營狀況良好,主要風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)符合要求
B.有符合要求的風(fēng)險管理和內(nèi)部控制制度
C.有保障信息安全的技術(shù)能力及安全、高效的計算機處理系統(tǒng)
D.有合格的技術(shù)人員、管理人員和相應(yīng)的管理機構(gòu)
E.最近3年內(nèi)無重大違法違規(guī)行為
A、法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定需要審批但尚未申請批準(zhǔn),并準(zhǔn)備利用電子銀行開辦的;
B、將已獲批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)應(yīng)用于電子銀行時,需要與證券業(yè)、保險業(yè)相關(guān)機構(gòu)進行直接實時數(shù)據(jù)交換才能實施的;
C、金融機構(gòu)之間通過互聯(lián)電子銀行平臺聯(lián)合開展的;
D、提供跨境電子銀行服務(wù)的;
E、銀監(jiān)會規(guī)定的其他業(yè)務(wù)品種。
A.開戶日期在3年以上(含3年)且3年內(nèi)無持卡人主動發(fā)起交易的福祥借記卡
B.開戶日期在2年以上(含2年)且2年內(nèi)無持卡人主動發(fā)起交易的福祥借記卡
C.主賬戶余額為零,卡內(nèi)其他定期賬戶的余額均為零
D.涉及社保、醫(yī)療、代收代付、還貸、股金分紅等業(yè)務(wù)的卡除外
E.卡狀態(tài)正常(含附屬卡)
A.經(jīng)營狀況良好,主要風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)符合要求
B.有符合要求的風(fēng)險管理和內(nèi)部控制制度
C.有合格的技術(shù)人員、管理人員和相應(yīng)的管理機構(gòu)
D.省聯(lián)社規(guī)定的其他審慎性條件
A.多次出現(xiàn)違規(guī)操作,經(jīng)指出拒不更改的
B.有欺詐行為或多次無故拒絕受理入網(wǎng)銀行卡的
C.屢次無理拒絕或故意拖延收單行查詢查復(fù)業(yè)務(wù)的
D.允許或協(xié)助非指定維修人員檢查、維修、改裝終端機具的E.不按規(guī)定保管原始客戶交易單據(jù),在調(diào)單時無法提供原始交易單據(jù),經(jīng)指出拒不更改的
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最新試題
營業(yè)網(wǎng)點安全員職責(zé)是什么?
簡述簽約網(wǎng)銀的賬戶類型?
開辦銀行卡收單業(yè)務(wù)的商戶交易指標(biāo)變化異常的,縣級行社應(yīng)采取哪些主要措施?
某天晚上,某農(nóng)村信用社由于守庫人員擅離崗位,導(dǎo)致犯罪分子破門而入,盜走庫款近20萬元。事后,縣聯(lián)社給予負有重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的該社主任行政撤職處分,給予負有直接責(zé)任的該社守庫人員行政開除處分。試分析:給予相關(guān)人員處分的依據(jù)是什么?
信用社守庫員職責(zé)是什么?
預(yù)警信息處理結(jié)果分幾級?是哪幾級?
簡述銀行卡業(yè)務(wù)的內(nèi)部操作風(fēng)險,其風(fēng)險點及防范措施?
請簡述商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)如何有效評估和管理各類主要風(fēng)險?
哪些內(nèi)容可以進行稽核立項?
審計人員了解內(nèi)部控制時,可采用哪些主要程序?