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多項(xiàng)選擇題

未發(fā)現(xiàn)交易可疑，可免于報(bào)告的交易有（）。

A.金融機(jī)構(gòu)在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易
B.國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款項(xiàng)下的債務(wù)掉期交易
C.金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借
D.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部資金調(diào)撥
E.單位賬戶之間單筆累計(jì)人民幣300萬元以上的轉(zhuǎn)賬

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

洗錢者通過金融機(jī)構(gòu)洗錢的技巧包括（）。

A.購買高額保險(xiǎn)，然后低價(jià)贖回
B.匿名存儲(chǔ)
C.控制銀行
D.利用銀行貸款掩飾犯罪收益
E.購買金融債券

多項(xiàng)選擇題

在金融機(jī)構(gòu)重組期間，經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人，可以采取的措施有（）。

A.上述人員出境將對(duì)國(guó)家利益造成重大損失的，通知出境管理機(jī)關(guān)依法阻止其出境
B.申請(qǐng)司法機(jī)關(guān)禁止其轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)
C.申請(qǐng)司法機(jī)關(guān)予以凍結(jié)其銀行賬戶
D.處以5萬元以上50萬元以下的罰款
E.取消其任職資格

未發(fā)現(xiàn)交易可疑，可免于報(bào)告的交易有（）。

你可能感興趣的試題

洗錢者通過金融機(jī)構(gòu)洗錢的技巧包括（）。

在金融機(jī)構(gòu)重組期間，經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人，可以采取的措施有（）。

未發(fā)現(xiàn)交易可疑，可免于報(bào)告的交易有（）。

在金融機(jī)構(gòu)重組期間，經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人，可以采取的措施有（）。