A.境內個人結匯
B.境內個人購匯
C.境外個人結匯
D.境外個人購匯

A.在關注期限內，銀行不得為“關注名單”內的個人辦理電子銀行結匯和購匯業(yè)務
B.通過柜臺為其辦理結售匯業(yè)務應比照超過年度總額的結售匯要求，經(jīng)常項下須審核真實性證明材料，資本項下無需核準
C.“關注名單”的關注期限為個人被納入“關注名單”之日起的當年及之后2年
D.外匯局發(fā)現(xiàn)辦理可疑結售匯交易并經(jīng)銀行核實確認的個人，應納入“關注名單”管理

A.5人（含）以上分別發(fā)生年度總額以內結匯，且結匯金額均接近年度總額，并每人劃轉接近年度總額的等值人民幣資金至同一個人或機構賬戶
B.5人（含）以上分別發(fā)生年度總額以內購匯，且購匯金額均接近年度總額，并每人匯出接近年度總額的外匯資金至境外同一個人或機構，或劃轉至境內同一個人
C.5人（含）以上分別發(fā)生年度總額以內購匯，且購匯金額均接近年度總額，其在購匯前均收到來源于同一個人或機構劃轉的接近年度總額的等值人民幣資金
D.5人（含）以上分別發(fā)生年度總額以內結匯，且結匯金額均接近年度總額，其在結匯前均收到來源于境外同一個人或機構接近年度總額的外匯匯款，或境內同一個人接近年度總額的外匯劃轉

A.建立完整的審核政策、決策機制、管理信息系統(tǒng)和統(tǒng)一的業(yè)務操作程序，明確盡職要求
B.采取培訓等各種有效方式和途徑，使工作人員明確結售匯業(yè)務風險控制要求，熟悉工作職責和盡職要求
C.建立工作盡職問責制，明確規(guī)定各個部門、崗位的職責，對違法、違規(guī)造成的風險進行責任認定，并進行相應處理
D.加強國際收支統(tǒng)計監(jiān)測，建立國際收支應急保障制度

A.教師李某從銀行兌換100美元現(xiàn)鈔，一個月后將100美元換回人民幣現(xiàn)鈔
B.美國人約翰持美元來中國旅游，在銀行兌換了3000元人民幣，離境時把未花完的人民幣兌成歐元現(xiàn)鈔
C.美國人約翰持美元來中國旅游，在銀行兌換了3000元人民幣，離境時把未花完的人民幣兌成美元現(xiàn)鈔
D.美國人約翰持美元來中國旅游，在銀行兌換了3000元人民幣，離境時把未花完的人民兌成美元匯回美國