多項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)包括()。

A.建立和實(shí)施客戶身份識(shí)別制度
B.與國(guó)際反洗錢機(jī)構(gòu)建立日常溝通制度
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度

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