A.客戶交易對手與聯(lián)合國安理會制裁決議所確定的恐怖組織名單相關。
B.客戶在辦理銀行業(yè)務時拒絕提供有效身份證件。
C.對向境內(nèi)匯入資金的境外機構提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或名稱、匯款人帳號和匯款人住所及其他相關替代性信息的。
D.客戶未配合銀行更新客戶基本信息的。
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A.法院在2007年6月１日前往銀行要求凍結某企業(yè)的銀行存款，凍結期限６個月，銀行協(xié)助辦理時則凍結期限應從2007年6月1日起算，到同年11月31日當天銀行停止營業(yè)時止。
B.法院在2007年6月１日前往銀行要求凍結某企業(yè)的銀行存款，凍結期限６個月，銀行協(xié)助辦理時則凍結期限應從2007年6月2日起算，到同年12月1日當天銀行停止營業(yè)時止，但凍結效力應從6月1日辦理完凍結手續(xù)時開始。
C.某市法院依法要求銀行凍結某客戶存款的，銀行應審查法院執(zhí)法人員的工作證件、市法院簽發(fā)的協(xié)助凍結存款通知書及凍結存款裁定書。
D.如法院要求凍結客戶存款1年，則銀行照辦。
A、信用證開證保證金
B、銀行承兌匯票保證金
C、保函保證金
D、已設質(zhì)的出口退稅專用帳戶內(nèi)的款項
A.稅務機關
B.公證機關
C.監(jiān)察機關
D.海關
A.公安機關
B.工商行政機關
C.稅務機關
D.海關
A.乙未經(jīng)甲同意向丙轉租房屋的，甲有權解除合同
B.乙經(jīng)甲同意向丙轉租房屋，如丙對房屋造成損害，則甲只能要求丙承擔賠償責任
C.甲擬變賣租賃房屋，甲應在變賣之間至少提前三個月通知乙，乙在同等條件下對租賃房屋享有優(yōu)先購買權
D.如甲在變賣房屋前未通知乙即將房屋賣掉，則乙有權向人民法院申請甲買賣房屋無效
最新試題
網(wǎng)點內(nèi)控副職/派駐業(yè)務經(jīng)理/核準柜員每日要對柜員離機未簽退進行現(xiàn)場查看，并對未簽退柜員業(yè)務進行重點監(jiān)控。
嚴禁給予合作機構及其工作人員，或者向合作機構及其工作人員收取、索要代銷協(xié)議約定以外的利益。
手工計結息存款業(yè)務實行產(chǎn)品嚴格的準入退出機制。
發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點出現(xiàn)重大業(yè)務差錯，派駐業(yè)務經(jīng)理應在一小時內(nèi)立即向委派機構報告。
各營業(yè)機構要建立現(xiàn)金尾箱、尾數(shù)包檢查制度，保證合規(guī)操作、賬實相符。檢查結束后，檢查人應在核心銀行系統(tǒng)打印的“9011”柜員現(xiàn)金余額表和“9603”機構現(xiàn)金余額表上注明檢查時間、檢查結果并簽字確認，專夾裝訂保管，以備后查。尾箱檢查可分時、分次進行，檢查時應對成捆卡把、不成捆的全數(shù)清點。
派駐業(yè)務經(jīng)理現(xiàn)場監(jiān)控內(nèi)容包括監(jiān)控本機構操作的特殊類銀行專用賬戶（8534、9991、8421、7419、8429等），將業(yè)務信息與賬戶發(fā)生額和余額等信息進行核對，發(fā)現(xiàn)異常及時處理；監(jiān)控掛賬使用的賬戶是否正確，交易是否準確，是否記錄銷賬碼；監(jiān)控銷賬時使用的銷賬碼是否正確，結清手續(xù)是否完整合規(guī)，是否及時轉銷。監(jiān)控錯賬沖正、凍結解凍、強制扣劃、大額交易、特殊調(diào)整交易、手工計結息等高風險業(yè)務與長期不動戶等特殊賬戶業(yè)務處理是否規(guī)范準確。
對非營業(yè)時間需要集中核準的業(yè)務應充分估計，提前申請，以便集中核準中心及時做出人員安排。
STS系統(tǒng)網(wǎng)點復核人員可以設為前臺經(jīng)辦人員。
網(wǎng)點嚴禁代客保管IC卡，不允許客戶使用員工的生產(chǎn)及辦公電腦進行對賬操作（公共電腦嚴密管控的除外，網(wǎng)銀體驗機在外網(wǎng)上的不在此列）。員工指導客戶使用網(wǎng)銀對賬，不得替客戶操作鼠標及鍵盤。
尾箱經(jīng)管人辦理現(xiàn)金交接須執(zhí)行21299交易，對機構尾箱內(nèi)現(xiàn)金實物全數(shù)交接后換人換鎖，并登記“營業(yè)機構尾箱交接、輪崗、查庫記錄清單”，留存21299交易憑證。