單項選擇題對于企業(yè)開戶資格和實名制符合性動態(tài)復核，應當（）開展一次全部存量賬戶開戶資格復核。
A.半年
B.一年
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1.單項選擇題對于結算賬戶交易異常無合理理由的，應及時采取限制交易措施，在反洗錢系統(tǒng)提高客戶（）措施。
A.限制交易
B.風險等級
3.單項選擇題法人無法到場辦理基本戶開戶，與法人核實開戶真實性，應該保存（）等核實資料。
A.核實照片
B.核實視頻
4.單項選擇題2019年7月22日以后企業(yè)辦理對公開戶，無論是基本戶還是一般戶，賬戶當日生效即可辦理（）。
A.收款業(yè)務
B.收付款業(yè)務
5.單項選擇題對公開戶業(yè)務，有理由判明代理人為中介機構人員，疑似出租出借賬戶的，應該（）。
A.繼續(xù)開戶
B.拒絕辦理
最新試題
第二代反假幣系統(tǒng)是增加了對假外幣的管理和上繳功能。
題型：判斷題
集中代收付業(yè)務可以通過小額支付系統(tǒng)處理。
題型：判斷題
二三類賬戶綁定交易代碼是（）
題型：填空題
II類賬戶面對面標識為否的：非綁定賬戶可入金，可配發(fā)實體卡，可存取現(xiàn)金。
題型：判斷題
存款證明開立不能由代理人辦理。
題型：判斷題
2019年1月24日生產(chǎn)系統(tǒng)變更中，客戶名稱下所有三類賬戶資金雙邊收付金額累計達到（）元（含）或以上，提示客戶登記核實身份等相關信息，（）日內(nèi)未登記核實身份相關信息的，中止該賬戶所有業(yè)務。
題型：填空題
柜面渠道、智能超級柜臺、PAD開卡，開立II、III類自動默認面對面標識為（）、其他渠道默認為（）。
題型：填空題
企業(yè)辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務包含以下哪幾種原則（）
題型：多項選擇題
500101內(nèi)部賬一借一貸交易不支持沖正。
題型：判斷題
個體工商戶是可以接受電票。
題型：判斷題