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按照《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》第三十六條的規(guī)定，利用未公開信息交易案，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴（）。
①證券交易成交額累計達到30萬元的
②期貨交易占用保證金數(shù)額累計達到20萬元的
③獲利或者避免損失數(shù)額累計達到20萬元的
④多次利用內幕信息以外的其他未公開信息進行交易活動的

國務院證券監(jiān)督管理機構可以要求下列（）單位或者個人，在指定的期限內提供與證券公司經(jīng)營管理和財務狀況有關的資料、信息。
①證券公司及其董事、監(jiān)事、工作人員
②證券交易所、證券登記結算機構
③證券公司控股或者實際控制的企業(yè)
④證券公司的開戶銀行、指定商業(yè)銀行、資產(chǎn)托管機構
⑤為證券公司提供服務的證券服務機構
⑥證券公司的客戶