單項選擇題

銀行應(yīng)加強(qiáng)對優(yōu)質(zhì)客戶名單企業(yè)辦理業(yè)務(wù)的持續(xù)跟蹤和管理，實施動態(tài)監(jiān)控制度，以下說法錯誤的是（）

A.銀行應(yīng)至少每半年開展一次對客戶業(yè)務(wù)的盡職調(diào)查
B.其中被抽查客戶不得低于優(yōu)質(zhì)客戶名單總量的10%（含）
C.單個客戶被抽查業(yè)務(wù)筆數(shù)不得低于該客戶在該行以簡化流程辦理業(yè)務(wù)筆數(shù)的前10%（含）的大額業(yè)務(wù)
D.銀行應(yīng)至少每年開展一次對客戶業(yè)務(wù)的盡職調(diào)查

你可能感興趣的試題

單項選擇題

外匯買賣業(yè)務(wù)是指分賬核算單元發(fā)生的人民幣與外幣、外幣與外幣之間的即期兌換交易信息，包括對客結(jié)售匯、（）的平倉業(yè)務(wù)。

A.其他分賬核算單元
B.海外銀行機(jī)構(gòu)之間
C.外匯買賣業(yè)務(wù)
D.以上都是

單項選擇題

離岸賬戶不包含以下哪種貨幣（）。

A.澳元
B.瑞士法郎
C.人民幣
D.新加坡元

銀行應(yīng)加強(qiáng)對優(yōu)質(zhì)客戶名單企業(yè)辦理業(yè)務(wù)的持續(xù)跟蹤和管理，實施動態(tài)監(jiān)控制度，以下說法錯誤的是（）

你可能感興趣的試題

外匯買賣業(yè)務(wù)是指分賬核算單元發(fā)生的人民幣與外幣、外幣與外幣之間的即期兌換交易信息，包括對客結(jié)售匯、（）的平倉業(yè)務(wù)。

離岸賬戶不包含以下哪種貨幣（）。

銀行應(yīng)加強(qiáng)對優(yōu)質(zhì)客戶名單企業(yè)辦理業(yè)務(wù)的持續(xù)跟蹤和管理，實施動態(tài)監(jiān)控制度，以下說法錯誤的是（）

外匯買賣業(yè)務(wù)是指分賬核算單元發(fā)生的人民幣與外幣、外幣與外幣之間的即期兌換交易信息，包括對客結(jié)售匯、（）的平倉業(yè)務(wù)。

離岸賬戶不包含以下哪種貨幣（）。