單項(xiàng)選擇題德國商業(yè)銀行是德國第（）大銀行。
A.一
B.二
C.三
D.四
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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在反洗錢工作過程中，如發(fā)現(xiàn)工作人員有泄密情況，應(yīng)及時補(bǔ)救，并及時向（）報告。
A.開戶行
B.人民銀行
C.反洗錢中心
D.公安機(jī)關(guān)
2.單項(xiàng)選擇題2016年6月初，中國銀聯(lián)接到（）收單銀行通報，他們警方抓獲一名犯罪嫌疑人攜大量無卡面信息的白卡在ATM 反復(fù)取款。
A.美國
B.日本
C.德國
最新試題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項(xiàng)選擇題