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在上海金某輪集中定價(jià)申報(bào)為滿足成交條件進(jìn)入下一輪,當(dāng)出價(jià)相對(duì)上輪下跌,系統(tǒng)自動(dòng)生效買方的所有申報(bào),或允許買方減倉(cāng)申報(bào)
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判斷題
《反洗錢法》所稱反洗錢,是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng),依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。
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判斷題
不法分子利用錯(cuò)綜復(fù)雜的交易使非法收益披上合法的外衣,模糊非法收益與犯罪收入之間的關(guān)系,其主要目的就是掩飾、隱瞞非法收益的來(lái)源和性質(zhì),使之披上合法的外衣。
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