多項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于破壞金融管理秩序罪的說(shuō)法，正確的是（）。

A.公司將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外，數(shù)額較大的，構(gòu)成逃匯罪
B.銀行工作人員違反規(guī)定，為他人出具信用證，情節(jié)嚴(yán)重的構(gòu)成違規(guī)出具金融票證罪
C.洗錢罪的對(duì)象并不限于毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益
D.事前不存在同謀，但明知是毒品犯罪、走私犯罪所得而為其實(shí)施洗錢行為的，構(gòu)成洗錢罪

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多項(xiàng)選擇題

甲為經(jīng)營(yíng)加盟店籌資，對(duì)外公開(kāi)承諾3個(gè)月后還款并支付銀行定期存款2倍的利息，從社會(huì)上籌得資金人民幣1000萬(wàn)元。下列說(shuō)法正確的是（）。

A.甲非法吸納資金，構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪
B.甲不具有非法占有的目的，不構(gòu)成詐騙罪
C.甲非法吸納資金，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪
D.甲應(yīng)以非法經(jīng)營(yíng)罪和非法吸收公眾存款罪進(jìn)行數(shù)罪并罰

多項(xiàng)選擇題

銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員違反國(guó)家規(guī)定，為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，符合下列（）情形之一的，應(yīng)予立案追究違規(guī)出具金融票證罪。

A.違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，數(shù)額在二百萬(wàn)元以上的
B.違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的
C.多次違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的
D.接受賄賂違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的

以下關(guān)于破壞金融管理秩序罪的說(shuō)法，正確的是（）。

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甲為經(jīng)營(yíng)加盟店籌資，對(duì)外公開(kāi)承諾3個(gè)月后還款并支付銀行定期存款2倍的利息，從社會(huì)上籌得資金人民幣1000萬(wàn)元。下列說(shuō)法正確的是（）。

銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員違反國(guó)家規(guī)定，為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，符合下列（）情形之一的，應(yīng)予立案追究違規(guī)出具金融票證罪。

以下關(guān)于破壞金融管理秩序罪的說(shuō)法，正確的是（）。

甲為經(jīng)營(yíng)加盟店籌資，對(duì)外公開(kāi)承諾3個(gè)月后還款并支付銀行定期存款2倍的利息，從社會(huì)上籌得資金人民幣1000萬(wàn)元。下列說(shuō)法正確的是（）。

銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員違反國(guó)家規(guī)定，為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，符合下列（）情形之一的，應(yīng)予立案追究違規(guī)出具金融票證罪。