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單項(xiàng)選擇題

案件風(fēng)險(xiǎn)的“三道防線”是指（）。

A.業(yè)務(wù)部門-合規(guī)部門-稽核部門
B.高級(jí)管理層-業(yè)務(wù)部門-合規(guī)部門
C.風(fēng)險(xiǎn)（合規(guī)）管理委員會(huì)-高級(jí)管理層-合規(guī)部門
D.高級(jí)管理層-合規(guī)部門-稽核部門

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單項(xiàng)選擇題

下列對(duì)案件統(tǒng)計(jì)歸類和處置表述不正確的是（）

A.單純商業(yè)賄賂案件不納入銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件統(tǒng)計(jì)范疇
B.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送《案件風(fēng)險(xiǎn)信息報(bào)告》時(shí)，應(yīng)初步明確案件所屬類別
C.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)只對(duì)第一、二類案件按照監(jiān)管規(guī)定開展案件調(diào)查、審計(jì)和后續(xù)處置工作
D.成功堵截的案件或事件，以《案件風(fēng)險(xiǎn)信息（成功堵截）》格式上報(bào)，不納入案件統(tǒng)計(jì)

單項(xiàng)選擇題

根據(jù)監(jiān)管部門和行管部門要求，（）對(duì)案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作負(fù)主體責(zé)任。

A.法人行社
B.省聯(lián)社辦事處
C.省聯(lián)社
D.稽核部門

案件風(fēng)險(xiǎn)的“三道防線”是指（）。

你可能感興趣的試題

下列對(duì)案件統(tǒng)計(jì)歸類和處置表述不正確的是（）

根據(jù)監(jiān)管部門和行管部門要求，（）對(duì)案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作負(fù)主體責(zé)任。

案件風(fēng)險(xiǎn)的“三道防線”是指（）。

根據(jù)監(jiān)管部門和行管部門要求，（）對(duì)案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作負(fù)主體責(zé)任。