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A.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照
B.稅務登記證
C.組織機構代碼證
D.企業(yè)法人或授權人身份證、港澳通行證、護照

A.經辦柜員收到客戶提交的匯款憑證后，需審核客戶填寫的事項是否完整、合規(guī)。具體包括：申請日期、匯款人賬號、匯款人名稱、收款人賬號、收款人名稱、匯入行名稱地點、匯款貨幣金額、匯款用途、匯款人簽章。如客戶通過在我-行開立的賬戶匯款或繳納匯款手續(xù)費，則必須填寫匯款人賬號
B.匯款憑證上須有匯款人簽章，匯款人簽章須與預留銀行印鑒相符。達到規(guī)定金額的款項，應換人核對印鑒。對達到熱線驗證標準的款項，應交由驗證人員熱線驗證后，方可辦理
C.匯款用途應符合《支付結算辦法》的要求，不能為空，且填寫內容須合理合規(guī)；對于收款人為私人結算賬戶的情況，還應符合對公單位客戶向個人賬戶支付款項的相關規(guī)定。如收款人為個人，須提供個人結算賬戶賬號，方可辦理
D.對于非支付密碼器賬戶，經辦柜員應認真核對結算專人身份后，方可受理業(yè)務?？蛻羰褂弥Ц睹艽a器的，經辦柜員需調用外圍系統—“支付密碼核驗系統”，對支付密碼進行核驗，確保支付密碼正確