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單項選擇題

金融機構應當根據(jù)客戶或者賬戶的風險等級，定期審核本金融機構保存的客戶基本信息，對風險等級較高客戶或者賬戶的審核應嚴于對風險等級較低客戶或者賬戶的審核。對本金融機構風險等級最高的客戶或者賬戶，至少（）進行一次審核。

A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年

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單項選擇題

金融機構應當勤勉盡責，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循（）的原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。

A.客戶至上
B.控制風險
C.盈利最大化
D.了解你的客戶

單項選擇題

根據(jù)《中華人民共和國合同法》，法人的法定代表人超越權限訂立合同，（）

A.不管相對人知道其超越權限與否，該代表行為一律有效
B.不管相對人知道其超越權限與否，該代表行為一律無效
C.除相對人知道或者應當知道其超越權限的以外，該代表行為有效
D.除相對人知道或者應當知道其超越權限的以外，該代表行為無效

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