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在客戶身份識別和盡職調(diào)查過程中有合理理由懷疑客戶涉嫌洗錢或其他犯罪活動的,應及時向公安機關(guān)報案,同時報送可疑交易報告。()
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發(fā)卡銀行利用電子自助設備發(fā)卡的,不需要對客戶身份信息進行人工識別。()
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各省級財政部門在開展執(zhí)業(yè)許可、專項核查等各項工作中應當遵循“誰審批、誰監(jiān)管”的原則。()
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