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判斷題

在2004年2月1日起施行的《中國人民銀行法》規(guī)定，由中國人民銀行承擔(dān)組織協(xié)調(diào)國家反洗錢工作職責(zé)。(三級)

答案：正確

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金融機(jī)構(gòu)要設(shè)立順序遞進(jìn)的三道監(jiān)控防線，建立完善內(nèi)部控制制度。(三級)

答案：正確

目前，反洗錢工作職責(zé)由公安部承擔(dān)。(三級)

答案：錯(cuò)誤