多項選擇題

終止業(yè)務(wù)關(guān)系的情形包括但不限于（）

A.客戶被納入禁止提供金融服務(wù)類制裁名單或者被禁止提供金融服務(wù)類制裁名單上人員所控制（控股25%及以上或者通過其他形式實際控制）
B.客戶為A級控制措施類國家政府或人員、根據(jù)A級控制措施國家的法律成立、是A級控制國家政府或人員在我國的分支機構(gòu)或者被A級控制措施國家的人員實際控制
C.我-行認為有必要終止業(yè)務(wù)關(guān)系的其他情形
D.客戶曾收到涉及伊朗因素的匯入?yún)R款

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多項選擇題

涉及相關(guān)國家的情形包括：（）

A.業(yè)務(wù)表面涉及相關(guān)因素，包括客戶，交易對手，相關(guān)銀行，單證業(yè)務(wù)中的相關(guān)條款（包括信用證等業(yè)務(wù)中涉及到的貨物產(chǎn)地、港口等），以及報文中的各場次內(nèi)容等
B.是業(yè)務(wù)背景涉及相關(guān)因素，指的是業(yè)務(wù)表面雖然不涉及相關(guān)因素，但經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)實際業(yè)務(wù)背景涉及相關(guān)因素的，包括貨物原產(chǎn)地、最終用戶或?qū)嶋H受益人、起運地、中轉(zhuǎn)地、目的地等
C.業(yè)務(wù)表面涉及相關(guān)因素，包括客戶，交易對手，相關(guān)銀行，單證業(yè)務(wù)中的相關(guān)條款，其它內(nèi)容無需核對
D.是業(yè)務(wù)背景涉及相關(guān)因素，指的是業(yè)務(wù)表面雖然不涉及相關(guān)因素，但經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)實際業(yè)務(wù)背景涉及相關(guān)因素的，包括貨物原產(chǎn)地、最終用戶或?qū)嶋H受益人，其它內(nèi)容無需核對

多項選擇題

關(guān)于批量轉(zhuǎn)外匯長期不動戶的說法正確的是：（）

A.狀態(tài)正常且滿14個月未發(fā)生收付活動（結(jié)息、批量收費交易除外）的經(jīng)常項目外匯活期存款賬戶
B.狀態(tài)正常且滿26個月未發(fā)生收付活動（結(jié)息、批量收費交易除外）的資本項目外匯活期存款賬戶
C.對滿足批量轉(zhuǎn)外匯長期不動戶條件的賬戶，系統(tǒng)自動在賬戶層標注“不動”標識，并轉(zhuǎn)至對應(yīng)“5125外匯長期不動戶”產(chǎn)品
D.生成對公長期不動戶報表（DEPM7070報表），同時生成利息回單