多項選擇題

辦理外匯匯款業(yè)務(wù)時,以下審核步驟正確的是:()

A.審核現(xiàn)鈔匯款金額是否超過5萬
B.審核收款賬戶是為電信詐騙平臺可疑用戶
C.審核收款人名稱是否含資本項下或保險產(chǎn)品詞語
D.審核收款人或收款行是否為反洗錢高風險國家(地區(qū))

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