A.審核現(xiàn)鈔匯款金額是否超過5萬 B.審核收款賬戶是為電信詐騙平臺可疑用戶 C.審核收款人名稱是否含資本項下或保險產(chǎn)品詞語 D.審核收款人或收款行是否為反洗錢高風險國家(地區(qū))
A.個人XX憑證副聯(lián) B.境外匯款申請書申報主體聯(lián) C.風險提示單客戶留存聯(lián) D.收費單客戶留存聯(lián)
A.境外匯款申請書 B.海外電匯業(yè)務(wù)注意事項 C.風險提示單 D.收費單