A.對(duì)存款賬戶實(shí)施有效管理，與所有存款的所有人定期進(jìn)行對(duì)賬，并確保對(duì)賬的適時(shí)有效
B.對(duì)賬戶開立.變更和撤銷的情況應(yīng)定期進(jìn)行檢查，確保存款人出租.出借賬戶或利用其存款賬戶從事合法活動(dòng)
C.對(duì)所有內(nèi)部憑證事項(xiàng)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常情況必須進(jìn)行跟蹤和分析
D.嚴(yán)格執(zhí)行賬戶管理的有關(guān)規(guī)定，明確專人負(fù)責(zé)銀行結(jié)算賬戶的開立.使用和撤銷的審查和管理，認(rèn)真審核存款人身份和賬戶資料的真實(shí)性.完整性和合法性