多項(xiàng)選擇題根據(jù)人民銀行《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》的規(guī)定，以下說(shuō)法正確的是（）。

A.金融機(jī)構(gòu)為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或外幣等值1000美元以上的，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶(hù)身份，并留存身份證明文件復(fù)印件；
B.金融機(jī)構(gòu)為自然人客戶(hù)辦理人民幣單筆5萬(wàn)元以上或者外幣1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)核對(duì)客戶(hù)的有效身份證件或者其他身份證明文件；
C.對(duì)于留存的客戶(hù)身份資料，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存3年；
D.對(duì)于客戶(hù)的交易記錄，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。


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1.多項(xiàng)選擇題對(duì)于通存通兌的手續(xù)費(fèi)，一律按照就高原則計(jì)算，從付款方賬戶(hù)中進(jìn)行扣收，具體分為（）。

A.付款方是本地賬戶(hù)，收款方是異地賬戶(hù)，系統(tǒng)按照收款方的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算，并從付款方賬戶(hù)上扣收；
B.付款方是異地賬戶(hù)，收款方是本地賬戶(hù)，則系統(tǒng)按照付款方的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算，并從付款方賬戶(hù)中進(jìn)行扣收；
C.付款方、收款方都是異地賬戶(hù)，系統(tǒng)自動(dòng)比較兩個(gè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，按照手續(xù)費(fèi)金額高的標(biāo)準(zhǔn)從付款方賬戶(hù)進(jìn)行扣收；
D.付款方、收款方都是異地賬戶(hù)，系統(tǒng)自動(dòng)比較兩個(gè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，按照手續(xù)費(fèi)金額低的標(biāo)準(zhǔn)從付款方賬戶(hù)進(jìn)行扣收。

2.多項(xiàng)選擇題辦理協(xié)助扣劃業(yè)務(wù)時(shí)，柜員應(yīng)當(dāng)核實(shí)以下證件和法律文書(shū)（）。

A.有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員的工作證或執(zhí)行公務(wù)證。
B.有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級(jí)（含）以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助扣劃存款通知書(shū)，法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由有權(quán)機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人簽字的，應(yīng)當(dāng)由主要負(fù)責(zé)人簽字。
C.有關(guān)生效法律文書(shū)或行政機(jī)關(guān)的有關(guān)決定書(shū)。
D.協(xié)助扣劃存款通知書(shū)填寫(xiě)的需被扣劃存款的單位或個(gè)人開(kāi)戶(hù)社名稱(chēng)、戶(hù)名和賬號(hào)、大小寫(xiě)金額。
E.協(xié)助扣劃存款通知書(shū)上的義務(wù)人應(yīng)與所依據(jù)的法律文書(shū)上的義務(wù)人相同。
F.協(xié)助扣劃存款通知書(shū)上的扣劃金額應(yīng)當(dāng)是確定的。