多項選擇題涉案賬戶及開戶人名下的所有賬戶包括：（）
A.個人銀行賬戶（含信用卡）
B.個人支付賬戶
C.單位銀行賬戶
D.單位支付賬戶
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1.多項選擇題銀行可以將有特殊資金管理需要，業(yè)務(wù)面向全國，業(yè)務(wù)開展時間較長且存量賬戶數(shù)量較多的賬戶納入Ⅱ類戶管理，符合上述特征的賬戶有：（）
A.社會保障卡賬戶
B.社會醫(yī)療保險卡賬戶
C.軍人保障卡賬戶
D.公務(wù)員健康體檢卡賬戶
2.多項選擇題銀行在聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)運行時間以外辦理Ⅱ、Ⅲ類戶開戶業(yè)務(wù)的，可以采取哪種方式對開戶申請人身份進行聯(lián)網(wǎng)核查（）
A.不必核查
B.到當(dāng)?shù)毓卜志稚祥T核查
C.可先為開戶申請人開立Ⅱ、Ⅲ類戶，該賬戶只收不付，在銀行按規(guī)定聯(lián)網(wǎng)核查個人身份信息后賬戶才能正常使用
D.可以通過公安部認(rèn)可的其他查詢渠道聯(lián)網(wǎng)核查
最新試題
資金清算賬戶允許透支的業(yè)務(wù)類型是（）。
題型：多項選擇題
建庫崗由建庫員擔(dān)任，負(fù)責(zé)與建庫復(fù)核人員共同接收、返還印鑒卡，將審核無誤的客戶預(yù)留銀行印鑒采集至驗印系統(tǒng)；負(fù)責(zé)維護印模及賬戶信息，不得兼任（）。
題型：多項選擇題
無論柜員還是業(yè)務(wù)主管對日常業(yè)務(wù)都應(yīng)該堅持審慎性原則，按照文件要求審核業(yè)務(wù)要素。
題型：判斷題
各級行社應(yīng)當(dāng)做好同業(yè)賬戶的審核、動態(tài)復(fù)核等管理工作。賬戶存續(xù)期間，應(yīng)當(dāng)對開戶資格和實名制符合性進行動態(tài)復(fù)核，一年不少于四次。
題型：判斷題
資金清算賬戶不允許透支。
題型：判斷題