問答題

【簡答題】騙匯行為主要有哪些？

答案： （1）偽造、變造海關(guān)報關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)的；
（2）使用、買賣偽造、變造的海關(guān)報關(guān)...
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問答題

【簡答題】哪些行為由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正，給予警告，對機(jī)構(gòu)可以處30萬元以下的罰款，對個人可以處5萬元以下的罰款？
答案： （1）未按照規(guī)定進(jìn)行國際收支統(tǒng)計(jì)申報的；
（2）未按照規(guī)定報送財務(wù)會計(jì)報告、統(tǒng)計(jì)報表等資料的；
（3...
問答題

【簡答題】金融機(jī)構(gòu)的哪些違規(guī)行為，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正，沒收違法所得，并處20萬元以上100萬元以下的罰款？
答案： （1）辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付，未對交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的；
（2）違反規(guī)定辦理資本...
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