A、以外匯收付應(yīng)當以人民幣收付的款項；
B、以虛假、無效的交易單證等向經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)騙購?fù)鈪R；
C、未經(jīng)外匯管理機關(guān)批準，境外投資者以人民幣或者境內(nèi)所購物資在境內(nèi)進行投資的；
D、違反外匯市場交易管理的。
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A、有違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外；
B、以欺騙手段將境內(nèi)資本轉(zhuǎn)移境外；
C、未經(jīng)外匯管理機關(guān)批準，境外投資者以人民幣或者境內(nèi)所購物資在境內(nèi)進行投資的；
A、偽造、變造海關(guān)報關(guān)單、進口證明、外匯管理部門核準件等憑證和單據(jù)的；
B、使用、買賣偽造、變造的海關(guān)報關(guān)單、進口證明、外匯管理部門核準件等憑證和單據(jù)的；
C、重復(fù)使用海關(guān)報關(guān)單、進口證明、外匯管理部門核準件等憑證和單據(jù)的；
D、明知用于騙購?fù)鈪R而提供人民幣資金或者其他服務(wù)的；
A、結(jié)算方式為信用證并且業(yè)務(wù)類別為付匯、申報號碼為空的登記表
B、業(yè)務(wù)類別為收匯、申報號碼為空的登記表
C、結(jié)算方式為信用證且業(yè)務(wù)類別為收匯、申報號碼為空的登記表
D、所有登記表
A、大額購匯
B、頻繁購匯
C、存取大額外幣現(xiàn)鈔
D、大額外匯匯款
A.辦理經(jīng)常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查的；
B.違反規(guī)定辦理資本項目資金收付的；
C.違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的；
D.違反外匯業(yè)務(wù)綜合頭寸管理的；
E.違反外匯市場交易管理的。
最新試題
服務(wù)貿(mào)易項下的退匯業(yè)務(wù)，因特殊原因無法原路退回的，可不退回原賬戶，但必須退回原主體。
銀行不得為"關(guān)注名單"內(nèi)的個人辦理電子銀行個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，通過柜臺辦理業(yè)務(wù)時，應(yīng)比照超過年度總額的結(jié)售匯要求審核相關(guān)證明材料。
境內(nèi)個人年度總額內(nèi)經(jīng)常項目非經(jīng)營性結(jié)售匯和境外個人年度總額內(nèi)經(jīng)常項目非經(jīng)營性結(jié)匯可通過電子銀行辦理。
當事人對外匯管理機關(guān)作出的具體行政行為不服的，可以依法申請行政復(fù)議，也可以直接向人民法院提起行政訴訟。
服務(wù)貿(mào)易外匯收支應(yīng)當具有真實、合法的交易基礎(chǔ)。境內(nèi)機構(gòu)和境內(nèi)個人不得以虛構(gòu)交易騙取資金收付，不得以分拆等方式逃避外匯監(jiān)管。
境內(nèi)個人對外捐贈和財產(chǎn)轉(zhuǎn)移需購付匯的，應(yīng)當符合有關(guān)規(guī)定并經(jīng)外匯局核準。
服務(wù)貿(mào)易境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)和服務(wù)貿(mào)易外幣現(xiàn)鈔提取業(yè)務(wù)，無論金額大小，金融機構(gòu)均應(yīng)按照《服務(wù)貿(mào)易外匯管理實施細則》要求審查并留存交易單證。
個人經(jīng)常項目項下經(jīng)營性外匯收入可以進入外匯儲蓄賬戶。
從外匯儲蓄賬戶中提鈔，單筆或當日累計在有關(guān)規(guī)定允許攜帶外幣現(xiàn)鈔出境金額之下的，可以在銀行直接辦理。
國內(nèi)金融機構(gòu)在符合外匯管理部門有關(guān)規(guī)定并經(jīng)國家外匯管理局核準的前提下，可以根據(jù)實際需要進行規(guī)避性境外衍生工具交易。