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問答題
【簡答題】簡述對于代理人辦理業(yè)務(wù)時的客戶身份識別要求。
答案：
對于代理人辦理業(yè)務(wù)時，營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)采取合理方式確認(rèn)代理關(guān)系的存在，并根據(jù)其辦理業(yè)務(wù)的種類對代理人、被代理人采取相應(yīng)的措施進(jìn)...
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問答題
【簡答題】簡述大額交易報(bào)送的標(biāo)準(zhǔn)。
答案：
1、單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯...
問答題
【簡答題】日終，核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)柜員軋賬如發(fā)生不平時應(yīng)如何處理？
答案：
1、柜員軋賬發(fā)生不平時，必須及時查找原因并重新輸入正確數(shù)據(jù)，核對正確后再通過核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)交易進(jìn)行表內(nèi)、表外備忘軋賬。...
