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問答題
【簡答題】現(xiàn)金收入憑證的審查要點(diǎn)有哪些？
答案：
現(xiàn)金收入憑證的審查要點(diǎn)有：
（1）是否為本社受理的憑證；
（2）憑證的日期、戶名、賬號、開戶信用社名...
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問答題
【簡答題】現(xiàn)金運(yùn)送的安全要求有哪些？
答案：
現(xiàn)金運(yùn)送的安全要求有：
（1）聯(lián)社設(shè)專（兼）職運(yùn)鈔員，負(fù)責(zé)同城或異地現(xiàn)金的運(yùn)送與調(diào)撥。
（2）必須堅(jiān)...
（1）聯(lián)社設(shè)專（兼）職運(yùn)鈔員，負(fù)責(zé)同城或異地現(xiàn)金的運(yùn)送與調(diào)撥。
（2）必須堅(jiān)...
問答題
【簡答題】闡述“洗錢”及其行為類型
答案：
洗錢是指犯罪分子通過銀行或其他金融機(jī)構(gòu)將非法獲得的贓款通過轉(zhuǎn)移、兌換、購買金融票據(jù)或直接投資而掩蓋其非法來源和性質(zhì)，使其...
