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銀行或者其他金融機構的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務上的便利,以偽造的貨幣換取貨幣,總面額在五千元以上或者幣量在五百張(枚)以上的,應予立案追訴刑事責任.
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銀行或者其他金融機構及其工作人員吸收客戶資金不入賬,造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在十萬元以上的,應予刑事案件立案追訴。
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商業(yè)銀行違背受托義務,多次擅自運用客戶資金或者擅自運用多個客戶資金的,應予立案追訴刑事責任。
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