單項選擇題個人進行金融票據(jù)詐騙,數(shù)額在()萬元以上的,涉嫌下列情形之一的,應予刑事案件立案追訴:
A.一
B.二
C.五
D.十
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1.單項選擇題銀行或者其他金融機構及其工作人員吸收客戶資金不入賬,數(shù)額在()萬元以上的,應予刑事案件立案追訴.
A.十
B.二十
C.五十
D.一百
2.單項選擇題商業(yè)銀行違背受托義務,擅自運用客戶資金數(shù)額在()萬元以上的,應予刑事案件立案追訴.
A.五
B.十
C.二十
D.三十
3.單項選擇題以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人,違法所得數(shù)額在()萬元以上的涉嫌下列情形之一的,應予刑事案件立案追訴。
A.一
B.五
C.十
D.二十
4.單項選擇題銀行業(yè)金融機構原則上應當在立案之日起()個月內(nèi)對案件責任人員做出處理決定.
A.1
B.2
C.3
D.6
5.單項選擇題案件責任人員被撤職后,()內(nèi)不得安排擔任同職(級)及以上職務。
A.一年
B.二年
C.三年
D.五年
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最新試題
各農(nóng)合機構必須嚴格按照制度規(guī)定申請、使用內(nèi)部賬戶,保證會計核算的準確性,不得虛報、亂報內(nèi)部賬戶申請,避免浪費系統(tǒng)資源。
題型:判斷題
對公通存業(yè)務只能通過轉賬方式辦理,不得通過發(fā)起機構向單位結算賬戶存入現(xiàn)金。
題型:判斷題
跨省通存通兌為全國轄域業(yè)務,省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務。
題型:判斷題
對已成功的正常交易,受理方可根據(jù)客戶要求進行沖銷。
題型:判斷題
農(nóng)信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務只有全國轄域范圍。
題型:判斷題
辦理跨法人機構更換存折業(yè)務過程中,因受理機構出現(xiàn)管理不當或違規(guī)等情況時,開戶機構有權追究受理機構的責任。
題型:判斷題
內(nèi)部賬戶的開立必須遵循會計原則和符合農(nóng)合機構會計基本制度的要求,嚴格按照業(yè)務要求開設,不得多頭、擅自開設內(nèi)部賬戶。
題型:判斷題
農(nóng)合機構加入金融平臺,應按照申請、審核、核準、加入等程序辦理。
題型:判斷題
農(nóng)信銀系統(tǒng)的業(yè)務包括電子匯兌業(yè)務、通存通兌業(yè)務、銀行匯票業(yè)務及個人支票業(yè)務。
題型:判斷題
個人異地通存通兌轉賬業(yè)務各機構應設置相應限額。
題型:判斷題