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梳理銀行卡的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時,同一卡號在同一時段出現(xiàn)異地交易,是偽卡交易的風(fēng)險(xiǎn)信號。
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判斷題
根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告管理辦法(試行)》(農(nóng)銀發(fā)[2008]208號)規(guī)定,操作風(fēng)險(xiǎn)事件影響程度分級為二級的操作風(fēng)險(xiǎn)事件屬于一般操作風(fēng)險(xiǎn)事件。
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根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告管理辦法(試行)》(農(nóng)銀發(fā)[2008]208號)規(guī)定,操作風(fēng)險(xiǎn)事件按其影響程度分為一級至五級,五級事件的影響后果最嚴(yán)重。
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