多項(xiàng)選擇題下列符合可疑非現(xiàn)金交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的是（）。

A、居民個(gè)人頻繁收到從境外匯入的大量外匯再集中原幣種匯出的
B、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)通過(guò)銀行頻繁大量對(duì)同一家境外投保人發(fā)生賠付或退保的
C、居民個(gè)人外匯賬戶頻繁收到境內(nèi)非同名賬戶劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)的
D、非居民個(gè)人外匯賬戶頻繁收到境外大量匯款，特別是從販毒嚴(yán)重的國(guó)家匯入的款項(xiàng)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》中用語(yǔ)的含義正確的有（）。

A、“頻繁”：是指交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上或每天發(fā)生持續(xù)3天以上
B、“以上”，“以下”：均不包括本數(shù)
C、“大量”：是指交易金額單筆或者累計(jì)低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)的
D、“短期”：指10個(gè)營(yíng)業(yè)日以內(nèi)（含）

2.多項(xiàng)選擇題銀行對(duì)權(quán)利機(jī)關(guān)查詢工作的配合：對(duì)于存款資料（）。

A、可以抄錄
B、可以復(fù)制
C、可以照相
D、不能帶走原件