多項(xiàng)選擇題單位賬戶信息變更，監(jiān)控賬戶戶名變更資料審核的內(nèi)容包括（）.

A、變更資料完整齊全B、有關(guān)變更的文件的有效性、合法性
C、核對(duì)變更后機(jī)構(gòu)代碼、法人代表、地址等信息是否一致
D、變更資料復(fù)印件與原件相符，并加蓋公章
E、對(duì)非核準(zhǔn)類(lèi)賬戶戶名變更，應(yīng)查詢?nèi)诵械馁~戶管理系統(tǒng)核對(duì)


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1.多項(xiàng)選擇題下列那些類(lèi)型的交易屬于可疑支付交易（）.

A、企業(yè)的日常收付與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)明顯不符
B、資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)明顯不符
C、法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬(wàn)元以上或外幣等值20萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出

2.多項(xiàng)選擇題開(kāi)戶單位如非首次購(gòu)買(mǎi)支票的，領(lǐng)購(gòu)人需提交以下資料（）.

A、開(kāi)立結(jié)算賬戶的申請(qǐng)書(shū)（蓋有開(kāi)戶銀行的開(kāi)戶專(zhuān)用章）
B、空白重要憑證領(lǐng)購(gòu)單（須開(kāi)戶單位加蓋銀行預(yù)留印鑒）
C、領(lǐng)購(gòu)人原則上是預(yù)留印鑒上的其中一人，否則，需單位以函件形式出示授權(quán)書(shū)；除了合法授權(quán)人員之外，其他人均不得代購(gòu)、代領(lǐng)
D、領(lǐng)購(gòu)人的身份證原件