單項(xiàng)選擇題自()起一律使用2010版銀行票據(jù)憑證。
A、2011年1月1日
B、2011年2月1日
C、2011年3月1日
D、2011年5月1日
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1.單項(xiàng)選擇題“在分析各類客戶風(fēng)險(xiǎn)等級時(shí),對于風(fēng)險(xiǎn)級別介于相鄰等級之間的,原則上應(yīng)歸入較高等級風(fēng)險(xiǎn)類客戶進(jìn)行管理?!边@體現(xiàn)了客戶風(fēng)險(xiǎn)分類工作的()原則。
A、真實(shí)性
B、審慎性
C、相關(guān)性
D、有效性
2.單項(xiàng)選擇題客戶通過在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開立的賬戶或者銀行卡所發(fā)生的大額交易,由開立賬戶的金融機(jī)構(gòu)或者()報(bào)告;客戶通過境外銀行所發(fā)生的大額交易,由()報(bào)告。()
A、收單行、交易行
B、收單行、發(fā)卡行
C、交易行、發(fā)卡行
D、交易行、收單行
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最新試題
原則上能通過組合交易一筆完成的業(yè)務(wù),不得拆分為多筆過渡交易辦理。不得不拆分時(shí),應(yīng)在業(yè)務(wù)憑證上注明拆分原因,達(dá)到大額標(biāo)準(zhǔn)的由應(yīng)運(yùn)營主管現(xiàn)場審批并監(jiān)督資金轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入的全過程。
題型:判斷題
私募基金購買撤銷和承諾出資繳款撤銷交易只在系統(tǒng)中進(jìn)行登記,經(jīng)農(nóng)業(yè)銀行提交第三方機(jī)構(gòu)確認(rèn)后才能返還撤銷資金,如是當(dāng)天交易,可在當(dāng)天進(jìn)行該筆交易的抹帳交易,資金在抹帳后將于次日到賬。
題型:判斷題
全國銀期轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的客戶對象為個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。
題型:判斷題
客戶持有未到期理財(cái)產(chǎn)品時(shí)不可以進(jìn)行解約交易,待產(chǎn)品到期且資金到帳后,柜員才可以進(jìn)行解約交易。
題型:判斷題
經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)為委托單位建立專門的代發(fā)工資合約,不得多個(gè)委托單位共用一個(gè)合約,可以在代發(fā)工資合約下增加其他批交易類型。
題型:判斷題