單項選擇題需要核對當(dāng)天某一柜員的一戶通交易流水，應(yīng)打印下列哪個報表？（）
A、交易清單
B、非金融交易流水報表
C、金融交易流水報表—按柜員
D、主管卡使用報表
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1.單項選擇題我國刑法第191條規(guī)定洗錢罪的上游犯罪有（）種。
A、3種
B、4種
C、5種
D、7種
2.單項選擇題要定期組織員工進(jìn)行職業(yè)道德學(xué)習(xí)、服務(wù)規(guī)范培訓(xùn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，以及中國銀行業(yè)協(xié)會相關(guān)文件的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，每季度至少有（），且有詳細(xì)記錄，確保“時間、人員、成效”三落實。
A、1次
B、2次
C、3
D、4次
最新試題
假日豐是農(nóng)業(yè)銀行為滿足個人客戶假日閑置資金的短期理財需求，將活期存款與通知存款各自優(yōu)點整合，向客戶提供逢節(jié)假日（即銀行不對外辦理對公業(yè)務(wù)的日期）將其符合約轉(zhuǎn)條件的活期存款自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)天數(shù)的通知存款。
題型：判斷題
人民幣單筆金額5萬元（含）以上轉(zhuǎn)賬存款業(yè)務(wù),要提供客戶本人有效身份證件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份證件。
題型：判斷題
在網(wǎng)銀端和現(xiàn)金管理銀企通平臺認(rèn)購、申購的理財產(chǎn)品不可在柜面端贖回。
題型：判斷題
對新開戶的客戶身份證件采取雙人核對的方式，確?？蛻羯矸葑R別措施落實到位。
題型：判斷題
即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的交易幣種為農(nóng)業(yè)銀行符合規(guī)定辦理即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的所有幣種。
題型：判斷題