單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)該按照客戶的特點或者賬戶的屬性，并考慮地域等因素，劃分客戶的風(fēng)險等級，并適時調(diào)整。對于本金融機構(gòu)風(fēng)險等級最高客戶或賬戶，至少（）進行一次審核。
A、1個月
B、3個月
C、半年
D、1年
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1.單項選擇題以下哪些業(yè)務(wù)不需要核對相關(guān)個人出示的居民身份證，并進行聯(lián)網(wǎng)核查（）。
A、開立個人銀行結(jié)算賬戶
B、開立單位銀行結(jié)算賬戶
C、個人電匯
D、小額存取款
2.單項選擇題反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)中“交易發(fā)生地”應(yīng)填寫（）
A、行政區(qū)劃代碼
B、金融機構(gòu)代碼
C、AS400系統(tǒng)的行所號
D、國家英文縮寫前3位加行政區(qū)劃代碼
最新試題
在平等資金池中，加入資金池的賬戶之間是平等的，在集團的支付額度范圍內(nèi)，都能自由對外支付。
題型：判斷題
農(nóng)業(yè)銀行權(quán)的外幣兌換點辦理的外幣兌換業(yè)務(wù)、跨境人民幣購售業(yè)務(wù)、自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)等無需納入結(jié)售匯統(tǒng)計。
題型：判斷題
企業(yè)客戶開通銀企通平臺后，經(jīng)過賬戶授權(quán)，不僅可以對自身帳戶進行管理操作，還可以對其他企業(yè)帳戶進行操作。
題型：判斷題
人民幣單筆金額5萬元（含）以上轉(zhuǎn)賬存款業(yè)務(wù),要提供客戶本人有效身份證件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份證件。
題型：判斷題
用于代發(fā)工資的內(nèi)部賬戶，多個委托單位可共用一個內(nèi)部賬戶。
題型：判斷題