多項選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在（）后，向銀監(jiān)局提交案件審結(jié)報告。
A、總結(jié)案件教訓(xùn)
B、分析存在問題
C、確定問責(zé)方案
D、整改措施
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1.多項選擇題銀監(jiān)局應(yīng)當(dāng)將銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的（）報送銀監(jiān)會案件督查牽頭部門，同時抄送其它有關(guān)部門。
A、案件審結(jié)報告
B、整改方案
C、責(zé)任人追究意見
D、整改措施
2.多項選擇題下列哪些信息屬于案件風(fēng)險信息（）范疇。
A、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)員工可能涉及案件但尚未確認(rèn)的情況
B、收到重大案件舉報線索
C、媒體披露或在社會某一范圍內(nèi)傳播的案件線索
D、其它由于人為侵害可能導(dǎo)致銀行或客戶資金（資產(chǎn)）風(fēng)險或損失的情況
最新試題
因辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)引起與客戶之間的存款關(guān)系糾紛，如果受理機(jī)構(gòu)盡到審核存折真實性、客戶身份及驗證密碼義務(wù)的，受理機(jī)構(gòu)仍需承擔(dān)責(zé)任。
題型：判斷題
大集中系統(tǒng)跨法人機(jī)構(gòu)通存通兌業(yè)務(wù)往來匯差，是各機(jī)構(gòu)往來業(yè)務(wù)資金交易借貸方發(fā)生額軋差后的差額。
題型：判斷題
支付清算系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理辦法所稱的發(fā)起機(jī)構(gòu)、接收機(jī)構(gòu)是指通過農(nóng)信銀系統(tǒng)發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務(wù)的參與者。
題型：判斷題
對已成功的正常交易，受理方可根據(jù)客戶要求進(jìn)行沖銷。
題型：判斷題
各農(nóng)合機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格按照制度規(guī)定申請、使用內(nèi)部賬戶，保證會計核算的準(zhǔn)確性，不得虛報、亂報內(nèi)部賬戶申請，避免浪費系統(tǒng)資源。
題型：判斷題