A、評(píng)為“綠牌”的，可以在監(jiān)管評(píng)級(jí)原有基礎(chǔ)上酌情調(diào)高一個(gè)評(píng)級(jí)細(xì)項(xiàng)
B、評(píng)為“黃牌”的，應(yīng)當(dāng)給予警告
C、評(píng)為“紅牌”的，可以在監(jiān)管評(píng)級(jí)原有級(jí)次基礎(chǔ)上下調(diào)一個(gè)評(píng)級(jí)細(xì)項(xiàng)
D、評(píng)為“黃牌”的，還可以約談法人機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人
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A、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總行（部）
B、一級(jí)分行
C、相當(dāng)于一級(jí)分行的機(jī)構(gòu)
D、各分支機(jī)構(gòu)
A、網(wǎng)點(diǎn)眾多的分支機(jī)構(gòu)
B、內(nèi)控薄弱的分支機(jī)構(gòu)
C、案件多發(fā)的分支機(jī)構(gòu)
D、評(píng)估年度內(nèi)發(fā)生重大案件或發(fā)案數(shù)量較多的分支機(jī)構(gòu)
A、案防工作組織
B、案防工作執(zhí)行
C、監(jiān)管評(píng)級(jí)
D、現(xiàn)場(chǎng)檢查
A、紅牌
B、黃牌
C、藍(lán)牌
D、綠牌
A、案防工作組織
B、案防工作執(zhí)行
C、制度及質(zhì)量控制
D、監(jiān)督與檢查
E、考核與問責(zé)
最新試題
農(nóng)信銀系統(tǒng)的入網(wǎng)機(jī)構(gòu)分為直接參與者與間接參與者。
對(duì)不符合條件代辦跨法人機(jī)構(gòu)更換存折的業(yè)務(wù)，受理機(jī)構(gòu)嚴(yán)禁將原因告知客戶，但應(yīng)建議客戶返回開戶機(jī)構(gòu)辦理。
農(nóng)合機(jī)構(gòu)科技部門應(yīng)對(duì)使用計(jì)算機(jī)處理會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)和資料后形成的軟盤、硬盤等電子介質(zhì)進(jìn)行整理，并按電子介質(zhì)的技術(shù)要求提供保管環(huán)境，妥善保管，其保管期限與歸檔方法與紙制會(huì)計(jì)檔案相同。
個(gè)人通存通兌業(yè)務(wù)中發(fā)起機(jī)構(gòu)受理大集中系統(tǒng)客戶的現(xiàn)金通兌交易金額，一天內(nèi)取現(xiàn)金額累計(jì)不得超過10萬(wàn)元。
支付清算系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理辦法所稱的發(fā)起機(jī)構(gòu)、接收機(jī)構(gòu)是指通過農(nóng)信銀系統(tǒng)發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務(wù)的參與者。
對(duì)公通存業(yè)務(wù)只能通過轉(zhuǎn)賬方式辦理，不得通過發(fā)起機(jī)構(gòu)向單位結(jié)算賬戶存入現(xiàn)金。
受理機(jī)構(gòu)代開戶機(jī)構(gòu)成功辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)后，客戶與開戶機(jī)構(gòu)之間在存款合同的權(quán)利義務(wù)發(fā)生改變。
跨省通存通兌為全國(guó)轄域業(yè)務(wù)，省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務(wù)。
同一營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在辦理規(guī)定業(yè)務(wù)時(shí)，如之前已對(duì)該名客戶進(jìn)行過聯(lián)網(wǎng)核查，且其身份信息未變，則必須再對(duì)其進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
因系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障等原因，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)無(wú)法即時(shí)為客戶辦理身份信息聯(lián)網(wǎng)核查的，可采取其他方式驗(yàn)證居民身份證信息的真實(shí)性，不得隨意拒絕辦理業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)先辦理業(yè)務(wù)，事后再及時(shí)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核實(shí)。