單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)整理、匯總案防自我評(píng)估情況,形成自我評(píng)估報(bào)告,于每年()報(bào)送銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。

A.每年1月底
B.每年2月底
C.每年3月底
D.每年4月底


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1.單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作自我評(píng)估的原則是()

A、統(tǒng)一管理,分級(jí)實(shí)施
B、統(tǒng)一組織、統(tǒng)一實(shí)施
C、分級(jí)管理,分級(jí)實(shí)施
D、統(tǒng)一組織、分級(jí)實(shí)施

2.單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對(duì)其年度案防工作整體開(kāi)展情況進(jìn)行評(píng)估是指()

A、監(jiān)管評(píng)價(jià)
B、自我評(píng)估
C、案防評(píng)估
D、評(píng)估流程

3.單項(xiàng)選擇題銀監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)年度案防工作開(kāi)展情況進(jìn)行評(píng)價(jià),是指()。

A、監(jiān)管評(píng)價(jià)
B、自我評(píng)估
C、案防評(píng)估
D、評(píng)估流程

5.多項(xiàng)選擇題銀監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作評(píng)估結(jié)果作為()的重要依據(jù)。

A、高管考評(píng)
B、監(jiān)管評(píng)級(jí)
C、監(jiān)管評(píng)價(jià)
D、現(xiàn)場(chǎng)檢查

最新試題

農(nóng)合機(jī)構(gòu)加入金融平臺(tái),應(yīng)按照申請(qǐng)、審核、核準(zhǔn)、加入等程序辦理。

題型:判斷題

支付清算系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理辦法所稱的發(fā)起機(jī)構(gòu)、接收機(jī)構(gòu)是指通過(guò)農(nóng)信銀系統(tǒng)發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務(wù)的參與者。

題型:判斷題

對(duì)公通存業(yè)務(wù)只能通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式辦理,不得通過(guò)發(fā)起機(jī)構(gòu)向單位結(jié)算賬戶存入現(xiàn)金。

題型:判斷題

省內(nèi)未加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機(jī)構(gòu)之間或加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機(jī)構(gòu)與未加入農(nóng)合機(jī)構(gòu)之間的資金匯劃為省轄業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

農(nóng)合機(jī)構(gòu)科技部門應(yīng)對(duì)使用計(jì)算機(jī)處理會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)和資料后形成的軟盤、硬盤等電子介質(zhì)進(jìn)行整理,并按電子介質(zhì)的技術(shù)要求提供保管環(huán)境,妥善保管,其保管期限與歸檔方法與紙制會(huì)計(jì)檔案相同。

題型:判斷題

各農(nóng)合機(jī)構(gòu)清算中心應(yīng)會(huì)同會(huì)計(jì)管理部門審批其專業(yè)管理的其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款類以及其他特殊業(yè)務(wù)的非標(biāo)準(zhǔn)賬戶申請(qǐng)。

題型:判斷題

跨省通存通兌為全國(guó)轄域業(yè)務(wù),省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

各農(nóng)合機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)審核各分支機(jī)構(gòu)非標(biāo)準(zhǔn)賬戶開(kāi)立、修改、撤銷等申請(qǐng),確保內(nèi)部賬戶的規(guī)范使用。

題型:判斷題

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)對(duì)聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息進(jìn)行保密,不得將聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務(wù)之外的其他業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

撤銷內(nèi)部賬戶時(shí),省聯(lián)社技術(shù)信息部或各農(nóng)合機(jī)構(gòu)清算中心必須根據(jù)業(yè)務(wù)主管部門簽署的銷戶申請(qǐng)或?qū)嶋H業(yè)務(wù)需要,經(jīng)主管審核批準(zhǔn)后方可撤銷。

題型:判斷題