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A、整體案防工作情況
B、案防管理體系運行情況
C、內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況
D、違規(guī)檔案記錄情況

A、建立并完善員工管理制度，將員工入職前背景考察、職業(yè)操守、八小時內(nèi)外行為規(guī)范等要素納入案防管理范疇；
B、加大對員工參與民間借貸、非法集資、充當資金掮客、洗錢、涉黃、涉賭、涉毒、經(jīng)商辦企業(yè)、過度消費及負債、頻繁請假等異常行為的監(jiān)督檢查力度。
C、建立員工違規(guī)檔案管理系統(tǒng)，記錄員工違規(guī)情況，并以此作為員工晉級參考。
D、利用操作風險管理系統(tǒng)，將行為管理與操作風險有機的結(jié)合起來。