A、定期審查、檢查和監(jiān)督執(zhí)行案防政策、制度和操作規(guī)程；
B、全面掌握本機(jī)構(gòu)案防工作總體狀況，并定期報(bào)告；
C、建立與各業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)配合機(jī)制，形成權(quán)責(zé)明確、報(bào)告路線清晰、運(yùn)行有序的案防工作機(jī)制。
D、確保內(nèi)審稽核對(duì)案防工作進(jìn)行有效審查和監(jiān)督。
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A、銀監(jiān)會(huì)
B、上級(jí)行
C、銀監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)
D、人民銀行
A、各部門
B、分支機(jī)構(gòu)
C、領(lǐng)導(dǎo)層
D、全體員工
A、審議批準(zhǔn)案防工作總體政策，推動(dòng)案防管理體系建設(shè)；
B、明確高級(jí)管理層有關(guān)案防職責(zé)及權(quán)限，確保高級(jí)管理層采取必要措施有效監(jiān)測(cè)、預(yù)警和處置案件風(fēng)險(xiǎn)；
C、提出案防工作整體要求，審議案防工作報(bào)告；
D、考核評(píng)估本機(jī)構(gòu)案防工作有效性；
E、確保內(nèi)審稽核對(duì)案防工作進(jìn)行有效審查和監(jiān)督。
A、合規(guī)委員會(huì)
B、承擔(dān)合規(guī)管理職責(zé)的專門委員會(huì)
C、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
D、內(nèi)部控制委員會(huì)
A、人員數(shù)量
B、業(yè)務(wù)復(fù)雜程度
C、資產(chǎn)規(guī)模
D、風(fēng)險(xiǎn)管理
最新試題
跨省通存通兌為全國(guó)轄域業(yè)務(wù)，省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務(wù)。
農(nóng)信銀系統(tǒng)的入網(wǎng)機(jī)構(gòu)分為直接參與者與間接參與者。
對(duì)公通存業(yè)務(wù)只能通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式辦理，不得通過(guò)發(fā)起機(jī)構(gòu)向單位結(jié)算賬戶存入現(xiàn)金。
個(gè)人通存通兌業(yè)務(wù)中發(fā)起機(jī)構(gòu)受理大集中系統(tǒng)客戶的現(xiàn)金通兌交易金額，一天內(nèi)取現(xiàn)金額累計(jì)不得超過(guò)10萬(wàn)元。
金融結(jié)算服務(wù)系統(tǒng)中實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)不分場(chǎng)次實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)。
因系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障等原因，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)無(wú)法即時(shí)為客戶辦理身份信息聯(lián)網(wǎng)核查的，可采取其他方式驗(yàn)證居民身份證信息的真實(shí)性，不得隨意拒絕辦理業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)先辦理業(yè)務(wù)，事后再及時(shí)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核實(shí)。
對(duì)于因銀行卡、ATM、POS錯(cuò)賬等原因需要省、市（縣、區(qū)）兩級(jí)清算中心通過(guò)內(nèi)部賬戶協(xié)助調(diào)賬的，業(yè)務(wù)主管部門、清算中心及分支機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照錯(cuò)賬處理流程進(jìn)行調(diào)賬處理，并跟進(jìn)業(yè)務(wù)辦理情況。
撤銷內(nèi)部賬戶時(shí)，省聯(lián)社技術(shù)信息部或各農(nóng)合機(jī)構(gòu)清算中心必須根據(jù)業(yè)務(wù)主管部門簽署的銷戶申請(qǐng)或?qū)嶋H業(yè)務(wù)需要，經(jīng)主管審核批準(zhǔn)后方可撤銷。
農(nóng)信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)只有全國(guó)轄域范圍。
省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時(shí)應(yīng)指定專人保管，做好登記、交接手續(xù)，并將印模原件報(bào)備農(nóng)信銀中心。