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A、涉案條線部門負責人
B、機構分管負責人
C、機構主要負責人
D、其他案件責任人員

A、案發(fā)前已發(fā)現(xiàn)相關環(huán)節(jié)內部控制問題并及時提示風險、提出整改要求，或主動反映、舉報案件線索的；
B、在集體決策的違法違規(guī)行為中明確表達不同意意見且有記錄的；
C、自查發(fā)現(xiàn)、主動揭露案件的；
D、受他人惡意欺詐實施違法違規(guī)行為，且事后及時報告并積極采取補救措施的。