A.銀行前員工王某在離職后參與非法集資
B.銀行工作人員劉某利用職務便利，給予其客戶貸款優(yōu)惠政策并索要傭金
C.外部電信詐騙
D.客戶信用卡被社會不良分子盜刷
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A、法律法規(guī)
B、監(jiān)管規(guī)章及規(guī)范性文件
C、自律性組織制定的有關準則
D、銀行業(yè)金融機構制定的適用于自身業(yè)務活動行為準則
A、違規(guī)使用銀行業(yè)金融機構重要空白憑證、公章，
B、套取銀行業(yè)金融機構信用
C、參與非法集資等活動
D、POS機套現
A、網上銀行詐騙
B、電話銀行詐騙
C、電信詐騙
D、盜刷銀行卡
E、POS機套現
A、金融詐騙
B、違法放貸
C、銀行員工違規(guī)使用重要空白憑證和印章
D、POS機套現
A、商業(yè)賄賂類案件，并存在金融詐騙、違法放貸等符合上述銀行業(yè)金融機構案件定義的行為。
B、在銀行業(yè)金融機構營業(yè)場所和辦公場所內，針對銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員或客戶的人身安全實施暴力行為。
C、參與非法集資等活動，涉嫌觸犯刑法，已由公安、司法機關立案偵查或按規(guī)定應移送公安、司法機關立案查處
D、外部人員實施的網上銀行詐騙、電話銀行詐騙、電信詐騙、盜刷銀行卡及POS機套現等案件，經公安機關立案
最新試題
對于因銀行卡、ATM、POS錯賬等原因需要省、市（縣、區(qū)）兩級清算中心通過內部賬戶協(xié)助調賬的，業(yè)務主管部門、清算中心及分支機構應嚴格按照錯賬處理流程進行調賬處理，并跟進業(yè)務辦理情況。
在個人通存通兌業(yè)務中，當柜員發(fā)現錯賬，發(fā)起的補正交易受一天累計取現不超過20萬元的限制。
農信銀系統(tǒng)的入網機構分為直接參與者與間接參與者。
省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時應指定專人保管，做好登記、交接手續(xù)，并將印模原件報備農信銀中心。
省聯(lián)社是金融平臺的間接參與者。
農信銀系統(tǒng)的業(yè)務包括電子匯兌業(yè)務、通存通兌業(yè)務、銀行匯票業(yè)務及個人支票業(yè)務。
為加強對內部賬戶的業(yè)務控制，營業(yè)網點必須指定專人負責勾對前一工作日由柜員手工入賬的內部賬戶交易流水。
各農合機構必須嚴格按照制度規(guī)定申請、使用內部賬戶，保證會計核算的準確性，不得虛報、亂報內部賬戶申請，避免浪費系統(tǒng)資源。
農信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務只有全國轄域范圍。
支付清算系統(tǒng)業(yè)務管理辦法所稱的發(fā)起機構、接收機構是指通過農信銀系統(tǒng)發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務的參與者。