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對于“公轉(zhuǎn)私”交易中涉及的客戶,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)盡職調(diào)查,厘清對公客戶與個人客戶之間的關(guān)系,審查其交易的合理性。
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非法集資影響廣,一旦資金鏈斷裂,嚴(yán)重威脅當(dāng)?shù)亟鹑诎踩?,甚至可能引發(fā)群體性事件,影響社會穩(wěn)定。
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在緊急情況下,發(fā)卡行可授權(quán)相關(guān)卡組織停止轉(zhuǎn)接卡面與磁條信息不符的卡片的交易。
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