A、無規(guī)定的有效憑證和商業(yè)單據(jù),為客戶辦理結(jié)匯、售匯或者付匯,累計金額在等值100萬美元以上的;
B、規(guī)定的有效憑證和商業(yè)單據(jù)不全,為客戶辦理結(jié)匯、售匯或者付匯,累計金額在等值500萬美元以上的;
C、為客戶售匯,金額超出有效憑證和商業(yè)單據(jù)標明金額,累計發(fā)生金額在等值500萬美元以上的;
D、違規(guī)結(jié)匯或者售匯金額占本機構(gòu)年度結(jié)匯或者售匯總量10%以上的;
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國內(nèi)金融機構(gòu)在符合外匯管理部門有關(guān)規(guī)定并經(jīng)國家外匯管理局核準的前提下,可以根據(jù)實際需要進行規(guī)避性境外衍生工具交易。
境外培訓費用證明無法提供原件的,可提供傳真件辦理。
外匯管理機關(guān)經(jīng)省級外匯管理機關(guān)負責人批準后,有權(quán)查詢被調(diào)查外匯違法事件的當事人和直接有關(guān)的單位、個人的賬戶,也包括個人的儲蓄存款賬戶。
個人外匯結(jié)算賬戶可以根據(jù)真實合法的進口付匯需求提前購匯存入外匯結(jié)算賬戶。因合同變更等原因?qū)е聜€人提前購匯后未能對外支付的,個人可自主決定結(jié)匯或繼續(xù)保留。
服務貿(mào)易項下退匯,按照原匯入或匯出資金交易性質(zhì)規(guī)定的交易單證和整個退匯過程的相關(guān)說明或證明材料,退匯金額不得超過原匯入或匯出金額,且原路匯回。