多項選擇題外匯指定銀行有下列情形之一的,外匯局除根據(jù)《外匯管理條例》對其進行處罰外,應當暫停或取消其結(jié)匯、售匯業(yè)務經(jīng)營資格().

A、無規(guī)定的有效憑證和商業(yè)單據(jù),為客戶辦理結(jié)匯、售匯或者付匯,累計金額在等值100萬美元以上的;
B、規(guī)定的有效憑證和商業(yè)單據(jù)不全,為客戶辦理結(jié)匯、售匯或者付匯,累計金額在等值500萬美元以上的;
C、為客戶售匯,金額超出有效憑證和商業(yè)單據(jù)標明金額,累計發(fā)生金額在等值500萬美元以上的;
D、違規(guī)結(jié)匯或者售匯金額占本機構(gòu)年度結(jié)匯或者售匯總量10%以上的;


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