多項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)法中所稱(chēng)反洗錢(qián)，是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞（）、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢(qián)活動(dòng)，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。

A、毒品犯罪，
B、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪，
C、恐怖活動(dòng)犯罪，
D、走私犯罪。


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1.多項(xiàng)選擇題賬戶行及代理行資料管理。由SWIFT操作員留存、保管。主要內(nèi)容包括（）.

A、建立代理行原始記錄，
B、代理行協(xié)議，
C、賬戶行協(xié)議，
D、代理行往來(lái)信函。

2.多項(xiàng)選擇題結(jié)售匯平盤(pán)檔案管理。由外匯交易員留存、保管。主要包括（）.

A、中國(guó)外匯交易中心交易查詢單，
B、中國(guó)外匯交易中心交易確認(rèn)單
C、中國(guó)外匯交易中心結(jié)算清單，
D、中國(guó)外匯交易中心交易記錄。