多項選擇題

除銀行與客戶另有約定外，對以下單位客戶賬戶，可不進行余額對賬。（）

A、日均余額在10萬元（不含）以下的存款賬戶；
B、注冊驗資賬戶
C、保證金賬戶
D、長期不動存款賬戶

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多項選擇題

商業(yè)銀行開展反洗錢工作應(yīng)當執(zhí)行的四項基本制度（）。

A、了解客戶制度
B、大額交易報告制度
C、可疑交易報告制度
D、內(nèi)控制度
E、保存記錄制度

多項選擇題

各行應(yīng)當支持運行機構(gòu)和人員依法行使職權(quán)，對（）的運行機構(gòu)和人員，應(yīng)給予表彰、獎勵。

A、規(guī)范操作
B、堅持原則
C、做出顯著成績
D、忠于職守