多項選擇題

下列行為中，銀行將被給予警告，并處以5000元以上3萬元以下的罰款的是（）。

A.違反規(guī)定為存款人多頭開立銀行結(jié)算賬戶
B.明知或應(yīng)知是單位資金，而允許以自然人名稱開立賬戶存儲
C.開立或撤銷單位銀行結(jié)算賬戶，未按規(guī)定在其基本存款賬戶開戶登記證上予以登記、簽章或通知相關(guān)開戶銀行
D.為儲蓄賬戶辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算
E.違反規(guī)定為存款人支付現(xiàn)金或辦理現(xiàn)金存入
F.超過期限或未向中國人民銀行報送賬戶開立、變更、撤銷等資料

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多項選擇題

下列存款人使用銀行結(jié)算賬戶的違規(guī)行為中，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)核實將被給予警告并處以5000元以上3萬元以下的罰款的是（）。

A.非經(jīng)營性的存款人違反《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定將單位款項轉(zhuǎn)入個人銀行結(jié)算賬戶
B.經(jīng)營性的存款人違反《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定支取現(xiàn)金
C.經(jīng)營性的存款人利用開立銀行結(jié)算賬戶逃廢銀行債務(wù)
D.經(jīng)營性的存款人出租、出借銀行結(jié)算賬戶
E.經(jīng)營性的存款人從基本存款賬戶之外的銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬存入、將銷貨收入存入或現(xiàn)金存入單位信用卡賬戶
F.經(jīng)營性的存款人法定代表人或主要負(fù)責(zé)人、存款人地址以及其他開戶資料的變更事項未在規(guī)定期限內(nèi)通知銀行

多項選擇題

下列自然人憑所出具的證明文件能夠成功申請開立個人銀行結(jié)算賬戶的是（）。

A.居住在境內(nèi)的中國公民出具戶口簿或護照
B.軍隊（武裝警察）退休干部出具軍官退休證
C.居住在境內(nèi)或境外的中國籍的華僑出具中國護照
D.跨國公司外派到中國工作的外國工程師出具其簽證
E.獲得在中國永久居留資格的外國人出具外國人永久居留證
F.因傷退役的民警出具殘疾人證

下列行為中，銀行將被給予警告，并處以5000元以上3萬元以下的罰款的是（）。

你可能感興趣的試題

下列存款人使用銀行結(jié)算賬戶的違規(guī)行為中，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)核實將被給予警告并處以5000元以上3萬元以下的罰款的是（）。

下列自然人憑所出具的證明文件能夠成功申請開立個人銀行結(jié)算賬戶的是（）。

下列行為中，銀行將被給予警告，并處以5000元以上3萬元以下的罰款的是（）。

下列存款人使用銀行結(jié)算賬戶的違規(guī)行為中，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)核實將被給予警告并處以5000元以上3萬元以下的罰款的是（）。

下列自然人憑所出具的證明文件能夠成功申請開立個人銀行結(jié)算賬戶的是（）。