單項選擇題業(yè)務(wù)運營風(fēng)險模型按照處理方式分為()、監(jiān)測確認、統(tǒng)計分析三類。
A、直接確認
B、間接確認
C、系統(tǒng)控制
D、流程分析
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1.單項選擇題業(yè)務(wù)運營風(fēng)險模型中()風(fēng)險模型用于監(jiān)測識別外部人員或柜員辦理業(yè)務(wù)中表現(xiàn)出的異常行為。
A、資金異動類
B、特殊交易類
C、顯著風(fēng)險類
D、交易行為類
2.單項選擇題業(yè)務(wù)運營風(fēng)險模型按照風(fēng)險特征與監(jiān)控對象的不同分為()和交易行為類。
A、特殊交易類
B、資金異動類
C、顯著風(fēng)險類
D、重點關(guān)注類
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最新試題
單筆貸款續(xù)貸不得超過次,同一借款人在工商銀行不得有()(含)以上貸款同時辦理續(xù)貸。
題型:單項選擇題
省行“信易貸”管理辦法中明確無他行抵押類經(jīng)營性貸款(按揭貸款除外),或在工商銀行信用貸款發(fā)放后()個月內(nèi),結(jié)清他行抵押類經(jīng)營貸款或抵押給工商銀行。
題型:單項選擇題
實行“年審制”的小微企業(yè),說法正確的是()
題型:單項選擇題
金融資產(chǎn)支持場景業(yè)務(wù)初期僅支持信用方式辦理,目標(biāo)客戶為工商銀行日均金融資產(chǎn)20萬以上的小微企業(yè)主(含實際控制個體工商戶的自然人),單戶融資額度不超過()萬元。
題型:單項選擇題
《小微信貸管理基本規(guī)定(2017年版)》中,單個微型企業(yè)在工商銀行融資總余額不超過()(不含強擔(dān)保融資),包含強擔(dān)保融資的總余額不超過(),在銀行業(yè)融資總余額不超過()。
題型:單項選擇題