多項(xiàng)選擇題下列哪些應(yīng)屬于高風(fēng)險(xiǎn)客戶（）
A.客戶信息與已知恐怖主義、洗錢等個(gè)人或單位名單特征相符或客戶與之發(fā)生交易；
B.客戶存在曾使用假身份證件辦理業(yè)務(wù)或因知悉身份資料將被調(diào)查而中止交易的行為；
C.客戶存在劃整為零、逃避大額交易監(jiān)測(cè)的行為；
D.客戶因可能涉嫌洗錢或恐怖融資活動(dòng)，接受過司法調(diào)查（公、檢、法）或行政調(diào)查（如：人行反洗錢局的行政調(diào)查）；
E.在反洗錢工作中發(fā)現(xiàn)的符合《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》第八條和第九條等其他重大可疑交易情形的客戶
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1.多項(xiàng)選擇題中國光大銀行反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)是指洗錢風(fēng)險(xiǎn)，即因未能遵循反洗錢法律法規(guī)或監(jiān)管要求，客戶盡職調(diào)查措施薄弱，未能覺察或報(bào)告客戶涉嫌洗錢的行為而卷入洗錢案件所帶來的各類（）。
A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)；
B.法律風(fēng)險(xiǎn)；
C.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；
D.操作風(fēng)險(xiǎn)
2.多項(xiàng)選擇題各分支機(jī)構(gòu)按年向總行及中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)送（）反洗錢信息。
A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況；
B.反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況；
C.反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況；
D.反洗錢年度內(nèi)部審計(jì)情況；
E.中國人民銀行依法要求報(bào)送的其他反洗錢工作信息
