多項選擇題各分支機構和相關部門應當對提交的大額和可疑交易報告中有關數(shù)據(jù)、信息的（）負責。
A.真實性；
B.完整性；
C.及時性；
D.準確性
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1.多項選擇題各分支機構和相關部門發(fā)現(xiàn)其他交易的（）等有異常情形，經(jīng)分析認為涉嫌洗錢的，應向總行提交可疑交易報告。
A.金額；
B.頻率；
C.流向；
D.性質
2.多項選擇題證券公司在辦理以下業(yè)務時，應當識別客戶身份并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件（）
A.資金賬戶開戶、銷戶、變更，資金存取等；
B.開立基金賬戶；
C.代辦證券賬戶的開戶、掛失、銷戶或者期貨客戶交易編碼的申請、掛失、銷戶；
D.與客戶簽訂期貨經(jīng)紀合同；
E.交易密碼掛失
