多項(xiàng)選擇題違反《儲(chǔ)蓄管理?xiàng)l例》規(guī)定，有下列（）行為之一的單位和個(gè)人，由中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)責(zé)令其糾正，并可以根據(jù)情節(jié)輕重處以罰款、停業(yè)整頓、吊銷(xiāo)《經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)許可證》；情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

A.擅自開(kāi)辦儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的
B.擅自設(shè)置儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)的
C.泄露儲(chǔ)戶儲(chǔ)蓄情況或者未經(jīng)法定程序代為查詢、凍結(jié)、劃撥儲(chǔ)蓄存款的
D.儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)采取不正當(dāng)手段吸收儲(chǔ)蓄存款的


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1.多項(xiàng)選擇題在核心系統(tǒng)中制作海外電匯報(bào)文，當(dāng)匯款人為私人客戶時(shí)，下列匯出人信息中（）應(yīng)填寫(xiě)在匯出人信息（50K域）中。

A.客戶地址信息；
B.客戶賬號(hào)；
C.客戶聯(lián)系電話；
D.身份證號(hào)碼；
E.客戶名稱(chēng)。

2.多項(xiàng)選擇題柜員在簽發(fā)環(huán)球匯票過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤的，正確的處理方式為（）。

A.錄入完畢后復(fù)核完成前，使用“8533”交易修改；
B.錄入完畢后復(fù)核完成前無(wú)法修改的，使用“9038”交易于當(dāng)日抹賬；
C.復(fù)核完畢后，使用“9038”交易于當(dāng)日抹賬；
D.交易當(dāng)日之后，按照掛失止付及退匯流程辦理。

3.多項(xiàng)選擇題通兌業(yè)務(wù)的限額變更及協(xié)議終止柜員應(yīng)審核以下內(nèi)容（）

A.客戶填寫(xiě)個(gè)人特殊業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)是否涂改，填寫(xiě)的內(nèi)容是否正確、完整；
B.審核是否為客戶本人辦理，身份證件是否真實(shí)、有效，對(duì)于持身份證辦理的須通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核實(shí)身份信息（含照片）；
C.代理人的身份證件是否真實(shí)、有效。通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核實(shí)身份信息（含照片）；
D.審核客戶提交的活期一本通或借記卡與申請(qǐng)書(shū)上記載的賬號(hào)和戶名是否一致。

4.多項(xiàng)選擇題小額通存通兌業(yè)務(wù)中須通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核實(shí)身份信息（含照片）的業(yè)務(wù)有（）。

A.開(kāi)通業(yè)務(wù)
B.通兌業(yè)務(wù)的限額變更
C.終止通存通兌協(xié)議業(yè)
D.通存業(yè)務(wù)

5.多項(xiàng)選擇題在第三方存管業(yè)務(wù)中，客戶可以通過(guò)光大銀行柜臺(tái)辦理的業(yè)務(wù)有（）。

A.查詢當(dāng)日轉(zhuǎn)賬明細(xì)
B.查詢某一段時(shí)間內(nèi)的客戶資金對(duì)賬單
C.郵寄對(duì)賬單
D.查詢某一段時(shí)間內(nèi)的轉(zhuǎn)賬明細(xì)
E.以上都正確